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涉案金額1.4億 攀枝花破獲一起特大跨省傳銷案

時間:2019-07-12 11:05來源:紅星新聞 作者:紅星新聞 點擊:
通過建立微信群和四處撒網拉人等方式,謊稱投資理財,以買入只漲不跌,許諾高額紅利,拉人入伙提成等方式為投資理財亮點,在微信群內鼓勵大家購買產品、復投資金、大力發展下

【直報網北京7月12日訊】(紅星新聞)通過建立微信群和四處撒網拉人等方式,謊稱投資理財,以買入只漲不跌,許諾高額紅利,拉人入伙提成等方式為投資理財亮點,在微信群內鼓勵大家購買產品、復投資金、大力發展下線成員……

7月11日,紅星新聞從四川省攀枝花市公安局東區分局獲悉,歷時四個多月,成功偵破一起特大跨省網絡傳銷犯罪案件,涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地涉及數萬人。抓獲犯罪嫌疑人27人,扣押、凍結涉案資金資產1.4億元。

案發:以案帶案深挖出背后傳銷平臺

2018年6月,東區公安分局在偵辦一起案件時發現涉案嫌疑人在利用團隊組織進行疑似網絡傳銷活動,該線索引起了警方的高度關注,并于2018年7月5日抽調精干警力成立專案組,對這一案件展開立案調查。

“通過相關部門的密切配合及偵查手段的多方運用,我們進一步摸排出該犯罪團伙系利用馬來西亞MBI集團旗下一個名為MFC的傳銷平臺在攀枝花市大肆進行宣傳以及擴散。”辦案民警介紹,通過進一步深挖擴線,我們逐步了解了該傳銷組織在攀枝花市整個犯罪網絡的情況。

涉案平臺

傳銷:招募代理發展骨干,涉及多省市

經辦案民警偵查發現,該組織的傳銷骨干通過建立微信群和四處撒網拉人等方式,謊稱投資理財,以買入只漲不跌,許諾高額紅利,拉人入伙提成等方式為投資理財亮點,在微信群內鼓勵大家購買產品、復投資金、大力發展下線成員。

“該傳銷組織利用這一款所謂的網絡理財投資平臺,通過架設在互聯網上的網站以及招募代理的方式,由代理在各自所處地區培養發展骨干,此后再由骨干通過建立微信群、QQ群等方式對平臺進行推廣。”辦案民警介紹,在參與平臺投資理財的過程中,傳銷組織灌輸的主要思想就是,參與者只要發展下線,那么個人的收益就會實現倍增。

傳銷網絡發展下線模式

在調查中辦案民警發現,馬來西亞MBI集團除了推出MFC的網絡傳銷平臺外,還推出了“陽光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19款傳銷產品,通過近幾年的發展,在全國乃至世界多個國家蔓延盛行。

“在偵查過程中,我們將案件進一步梳理,使得攀枝花市的傳銷骨干人員相繼浮出水面。”辦案民警介紹,通過對涉案資金網絡的進一步調取以及分析,我們發現,該傳銷犯罪平臺不僅涉及攀枝花市還涉及整個四川省、云南省、貴州省包括全國多個其他省市。

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