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金融檢察白皮書:非法集資類犯罪仍是重災區

時間:2019-12-19 11:01來源:經濟日報 作者:經濟日報 點擊:
 12月17日,《北京市朝陽區金融檢察白皮書》正式對外發布。白皮書顯示,從案件數量來看,非法集資類犯罪仍是重災區。其中,非法吸收公眾存款案占比依然最高,以P2P、私募基金為

【直報網北京12月19日訊】(經濟日報)12月17日,《北京市朝陽區金融檢察白皮書》正式對外發布。白皮書顯示,從案件數量來看,非法集資類犯罪仍是重災區。其中,非法吸收公眾存款案占比依然最高,以P2P、私募基金為犯罪手段的案件增長較快。

據介紹,近年來朝陽區金融業實現了跨越式發展,今年1-10月,朝陽區金融業實現增加值551.3億元,同比增長7.4%,對全區GDP增長貢獻率為13.9%;金融業貢獻區級收入68.7億元,同比增長10.4%,占全區一般公共預算收入的14.6%,增收貢獻度達到93.2%。

“經濟發展活躍的同時,也帶來了各種風險,朝陽區金融風險點多面廣,各類違法違規問題明顯增加,特別是非法集資風險形勢尤為嚴峻,給區域社會穩定和金融秩序帶來負面影響。目前,我區金融風險呈現規模大、領域廣、案件多的特點。”北京市朝陽區金融辦主任牛海龍說。

據北京市朝陽區人民檢察院副檢察長吳春妹介紹,2019年1月至11月,北京朝陽檢察院受理金融犯罪審查逮捕案件703件1170人,審查起訴案件555件1467人,較去年同期增長不少。

“案件類型上,朝陽檢察院受理的金融犯罪案件涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙等9個罪名,案件類型日漸多元。”吳春妹分析說,從案件數量來看,非法集資類犯罪仍是重災區。非法集資案件持續高發,隱蔽性、欺詐性特征凸顯。

朝陽檢察院2019年辦理的非法集資案件仍呈大幅增長態勢,涉案金額屢破新高,涉案范圍更加廣泛,大要案頻現。2019年該院受理的非法集資審查起訴案件,涉案金額過億的就有84件,占比18%。其中,涉案金額超過5億元的15件,超過10億元的7件,超過100億元的2件。

近年來,非法集資涉案領域由傳統領域向新興行業和民生領域蔓延。從業態看,由P2P、線下理財公司擴大到交易平臺、虛擬幣、ICO、私募股權基金等領域,甚至還有上市公司債務風險等;從行業類型看,已蔓延到教育、養老、旅游、文化等民生領域。

白皮書揭示,私募基金行業風險逐步顯現,涉私募金融亂象頻發。隨著私募基金行業的跨越式發展,特別是早期私募基金退出期的臨近,行業風險逐漸顯現,問題集中于涉案金額巨大,影響更加廣泛;以私募基金為幌子進行非法集資;部分基金公司突破合規要求等。

同時,金融犯罪運作模式組織化、集團化,形成黑灰產業鏈。隨著金融業蓬勃發展,新型金融犯罪案件不斷增多,在犯罪手法不斷翻新的同時,金融犯罪也呈現組織化、集團化的特征。金融犯罪集團層級分明、組織架構完備,以產業鏈形態運作。

吳春妹分析了檢察機關辦理金融犯罪案件所反映出的一些問題,分別是金融法律供給與金融發展需求存在不平衡、現代科技監管手段應用不足、違法犯罪成本低、中小微企業融資難問題成非法集資助推器、金融機構內部監管有缺失、追贓挽損率低等問題。

針對上述問題,檢察機關建議相關部門完善金融法律法規配置,積極回應金融市場創新發展需求;豐富金融監管手段,提升金融監管能力,建立系統性金融監管體系;強化金融犯罪打擊力度,構建防范化解金融風險合力;完善金融消費者保護機制,有效保護金融消費者合法權益;健全金融機構內部治理結構,增強風險抵御能力;探索建立涉眾型金融犯罪案件涉案資產處置機制。

(原標題:金融檢察白皮書:非法集資類犯罪仍是重災區)

責任編輯:藍莓

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