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央視曝光行動派傳銷:數千人被坑報案遭威脅

時間:2020-01-03 12:47來源:北京時間財經 作者:北京時間財經 點擊:
近日,央視曝光了一起新型傳銷騙局。一個名為“行動派”的投資項目,頭頂區塊鏈、國際支付、金融理財等眾多光環,受害人被層層設局,最終血本無歸,致數千人深陷其中。據央視

【直報網北京1月3日訊】(北京時間財經)近日,央視曝光了一起新型傳銷騙局。一個名為“行動派”的投資項目,頭頂區塊鏈、國際支付、金融理財等眾多光環,受害人被層層設局,最終血本無歸,致數千人深陷其中。據央視統計,如果按照每個人被騙40萬元計算,規模也有近億元。

12月30日,“行動派”投資者劉女士對時間財經表示,“他們(行動派)還在繼續騙人,央視曝光以后他們才把官網關閉了,目前有許多地方的警方已經開始立案。”

另一位投資者黃先生提供給時間財經的報案資料顯示,其上線陳曉虹、葉美華以及聶任丹等,利誘他去投資一個虛構的假項目,項目名稱叫“行動派”。

黃先生說,“她們游說是加入行動派半年回本,利潤三倍,基于信任,當時我就被她們說的心動了。她讓我投資了7萬元人民幣,我身上沒有那么多錢,詐騙人就讓我去貸款去投資,我之后向銀行借了10萬元,最終投資了7萬,通過網上銀行分兩次轉賬給了推薦人陳曉虹,一筆為建行網銀轉賬3萬元,一筆為中行網銀轉賬4萬元。”

據投資者提供的宣傳資料,行動派的母公司是一家離岸基金管理公司-洲際聯盟資本(OAC),在美洲以發展基金債券為主,從事教育、醫療、旅游、置業、地產、酒店、博彩和礦產產業,并稱擁有完整的合法的金融投資資格,以及正規的金融牌照。

洲際聯盟資本官網也顯示,OAC是一家離岸基金管理公司,成立至今5年。其合伙人由美洲金融業權威人士、美國證券職業人士、中美洲聯合銀行協會成員、當地知名商人及政府退役官員組成。聯合合作機構包括中美洲公益基金、美國國際教育基金、北美知名私募基金及泛亞地區頂尖投行。

睦湃律師事務所首席律師楊毅認為,承諾投資人高額的收益,打著資本運作旗號,其實它的本質還是一種傳銷,只不過這種傳銷行為,比較創新。但從實質上來講,它還是一種金字塔式的傳銷行為,它是通過上線去拉各種的下線實現盈利。

層層設局

據央視報道,因為同學的關系,小賀投資了兩萬元,買入平臺中的股票,價格一直在漲。過了一個月,同學組織他去中國香港觀摩了公司的開業儀式,之后又組織出國考察,去了柬埔寨,去了馬來西亞,看到很多明星,很多所謂的政府要員。

高大上的國外考察,讓小賀開始深信不疑,愛人(劉女士)貸款了40多萬元,投入了行動派,剛開始,會員不斷加入,股票不斷上漲,自己也賺了些錢,于是他們也推薦親朋好友加入,但等到去年下半年,股票卻漲不動了,錢也提不出來。

劉女士對時間財經表示,“央視曝光后,由于是由我們牽頭曝光,我們受到一些人的威脅,說公司被我們這些帶頭鬧事的搞倒了,就公布我們信息,讓幾萬會員找我們要錢。”

值得注意是,在層層騙局之下,仍有一些投入較多的人深陷其中。劉女士表示,“有些投入較高的投資者仍幻想著能夠獲得收益,而阻止我們去報案或者曝光。”

從多位行動派投資者口中得出一個關鍵詞:“瘋狂洗腦”。有投資者表示,“注冊完賬號以后會將我們拉入會員群,群里每天都是有不同金額的人進群,在群里各種吹噓平臺的利好,例如,某人對接了紅酒莊,某人對接了馬來西亞房產,還帶一些會員去實地考察,都是一些吹噓平臺和洗腦的東西。”

2018年8月,劉女士的同學謝蘊琪告訴她,平臺的新會員跟不上,錢也提不出來,不過現在又有一個叫做GFX的區塊鏈項目,過段時間就會上市,現在買的話,收益會非常高。

2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了約定取得回報的今年2月,錢還是沒有見到。之后,謝蘊琪又引導劉女士,在支付鏈中投入7萬元,原本說可以解鎖原來的錢,但又一次有去無回。

劉女士表示,前前后后投入五六十萬,最后拿回了約40萬元,但更多親戚朋友的錢,總共80多萬元,不僅沒有收益,本金都沒了。行利息越滾越多,導致人家夫妻倆離婚的也有,賣房子的也有。

但劉女士的同學,行動派核心成員謝蘊琪卻從中獲利,謝蘊琪表示,一年當中,我用“行動派”賺來的錢,買了四套房,還有一輛最新款的跑車。

股票騙局

據央視報道,行動派公司2017年剛成立,位于中國香港尖沙咀美麗華商場26樓,所有的業務都沒有實際運營,只是給投資者畫了個餅,讓大家先投入真金白銀。

打開公司網站,看起來比較粗糙,顯示公司有六大板塊,包括金融理財、購物商城、國際支付、互動直播、游戲娛樂和區塊鏈,都是當下最火的行業。

行動派公司的宣傳片極具煽動性,宣稱利用區塊鏈等新技術,打造新的商業模式,持續獲得收益。劉女士表示,表面工作做得非常好,我們到現在醒悟了之后,發現所有東西全都是假的。

行動派總裁助理黃榮表示,新的資金進場,因為我們平臺只有一只股票,這些資金進場,只能買這只股票,買的人多了,會推動股價的上漲,那這就是最基本的原理。平臺在向新的投資者推薦時,都會承諾,3到6個月,股票就能進行兩次分拆,6000美元變成24000美元。保守估計,一年的投入回報在4倍左右。但所有的這些,都建立在會員不斷加入、資金不斷進入的基礎上。

根據相關投資者提供的拆分原理,假如你有1000個股份,股價是0.2(你的投資是0.2*1000=200)由于市場投資人都來買入股份,股價上漲到0.4(你的財富是0.4*1000=400)這時候平臺就會拆分,你擁有股數倍增一倍,有2000個股份,股價回落到0.2(你的財富是2000*0.2=400)股價繼續從0.2上漲到0.3的時候,假設你全部賣出股份(你的收益就是2000*0.3=600)這

黃榮還表示,有了動態市場(發展下線),才會有靜態(收益),沒有動態推廣,股價不上漲,所有的靜態是沒有辦法有收益的,只有股價的上漲,才會推動靜態賬戶的收益。

所以,只有新會員進場,帶來新的資金,股票才能漲,大家才有收益,而當有了收益,是不是馬上可以提現呢?該平臺投資者還表示,2018年下半年,平臺直接關閉了回購虛擬幣,平臺上掛賣板塊也被取消,第三種發展下線變現,成為唯一的方式。

瞄準老年人

據了解,2018年下半年,行動派新增會員量減少,平臺難以持續,于是公司推出新產品,GFX宣稱由日本福布斯發行,基于分布式賬本技術搭建,馬上就會上市,但只有行動派的會員才能購買,收益可達好幾倍。

行動派核心成員楊威威表示,21萬元人民幣,你就有資格加入這個俱樂部,你就有資格來購買資本生態圈了,而這些項目,外面普通人是買不到的,除非你有一定的關系。

購買GFX,要先交21萬元的會費,再另行購買,同時公司還推出TACC、支付鏈等產品,而進入這些項目的資金,基本都打了水漂。

據央視報道,目前,全新推出的健康鏈,又把魔爪伸向了老年人,在健康中國行百城百講公益講座上,一名所謂的吳教授先講中醫養生,然后再是工作人員勸說聽眾購買產品,加入會員。

報道還稱,投入的資金拿不回來,于是他們選擇報警,但是這些被公司知道后,賬戶馬上就被封掉,還受到公司的恐嚇。行動派發起人童軍,也是眾多投資者眼中的頭目,他表示,到時候我會給每個會員一封公開信,告訴這件事情是哪幾個人挑起的,我也讓那些被你所害的會員,那些投資人,都去找你們,你除非從地球上消失。

睦湃律師事務所首席律師楊毅表示,報案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說甚至發展了自己的下線,那么就觸犯國家的法律,這樣他就會由一個投資者由一個受害者變成了犯罪嫌疑人。

(原標題:央視曝光行動派傳銷大騙局:數千人被坑報案遭威脅)

責任編輯:藍莓

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