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錢罐子金服因涉嫌非法吸存遭立案偵查

時間:2020-01-06 14:27來源:金融虎 作者:金融虎 點擊:
12月23日,深圳公安局南山分局公告關于P2P平臺錢罐子平臺案件情況通報顯示,2019年12月13日,深圳市南山區人民檢察院依法對該平臺犯罪嫌疑人楊某杰決定逮捕。公安機關根據案件需要

【直報網北京1月6日訊】(金融虎 )12月23日,深圳公安局南山分局公告關于P2P平臺錢罐子平臺案件情況通報顯示,2019年12月13日,深圳市南山區人民檢察院依法對該平臺犯罪嫌疑人楊某杰決定逮捕。公安機關根據案件需要,已委托第三方有權審計部門對平臺借款方進行審計,以確定各借款方的涉案金額,進一步對錢罐子平臺借款方情況進行核查。

公安機關鄭重敦促各借款方和個人及時履行還款義務,盡快歸還借款至“中實恒創投專案待收款專戶”。同時,公安機關再次告誡錢罐子平臺涉案工作人員(含離職人員),應主動將其在公司工作期間的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至待收款專戶中,并主動到案說明情況,爭取從輕、從寬處理。

據官網資料顯示,錢罐子金服成立于2015年2月,是一家綜合型的智能金融服務平臺,布局網絡借貸信息中介、投顧咨詢服務、互聯網黃金存取買賣、互聯網金融科技服務四大板塊。

據金融虎了解,2018年7月16日,錢罐子金服公告稱并購重組,同時資金兌付方案公布延遲,2018年9月被正式立案偵查。

企查查信息顯示,錢罐子金服由深圳前海中實恒創投互聯網金融服務有限公司運營。中實恒創投注冊資本5000萬元,法人為彭偉良,系深圳錢罐子櫟創投資控股有限公司全資子公司。錢罐子櫟創投有兩大股東,深圳錢罐子永益科技有限公司持股90%,深圳云展投資合伙企業(有限合伙)持股10%。股權穿透后,彭偉良間接持股90%。

需要指出的是,云展投資大股東即為楊雄杰,持股比例為34%。公開資料顯示,楊雄杰此前擔任錢罐子金服CEO,系國防科技大學計算機科學理論碩士,在信息技術產業發展領域擁有超過10年的工作經驗。2015年,楊雄杰全力打造錢罐子,同年7月,平臺上線之初投資金額已突破4億元。截至2018年06月30日,錢罐子累計成交額達211億7502萬元。

此外,楊雄杰還在深圳中融匯通供應鏈有限公司、深圳市融易達投資管理有限公司、深圳卓睿投資控股有限公司、深圳市中敏商業保理有限公司等多家公司擔任法人或控股股東。在13家公司擔任董事、監事等職務。

(原標題:錢罐子金服因涉嫌非法吸存遭立案偵查,CEO楊某杰被依法逮捕)

責任編輯:藍莓

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