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虛擬幣交易所割韭菜套路 強監管下仍頂風作案

時間:2020-01-10 11:00來源:新京報 作者:新京報 點擊:
“我預感到行業將進行一次大洗牌?!蓖醅摚ɑ┩嘎?,她準備離開幣圈。 新年到來的第二天,銀保監會表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動,主要針對區塊鏈等名義開

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【直報網北京1月10日訊】(新京報)“我預感到行業將進行一次大洗牌。”王瑩(化名)透露,她準備離開幣圈。

新年到來的第二天,銀保監會表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動,主要針對區塊鏈等名義開展的非法集資行為。這距離上次銀保監會提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險僅僅過去一個半月。此前,央行等多部門,北京、上海、深圳等金融監管機構都就虛擬貨幣交易所發布了風險提示。

據新京報記者統計,自2019年末以來,全國超過6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺被強制關閉。包括北京警方破獲的BISS(幣市)非法集資詐騙案。同時,更多交易所主動關停。

但記者調查發現,強監管下,仍有不少交易所頂風作案,“割韭菜”新套路頻出。IMO、IFO、雙幣理財、存幣生息、資金盤游戲圈錢風頭正勁,背后不乏吳忌寒、孫宇晨等幣圈大佬身影;項目方花6萬即可自營交易所,操縱幣市;支付寶、微信、銀行卡等支付渠道屢禁不止。

套路1

新名目IMO、IFO上線拉人頭涉嫌傳銷

“以往流行的ICO割不動韭菜了”,曾在兩家頭部虛擬貨幣交易所擔任高管的王瑩說,“一個創意割不動韭菜的時候,那就換一個新的創意”。

新京報記者調查發現,目前幣圈流行的非法集資方式包括IMO和IFO。

IMO(Initial Miner Offering)意為首次礦機發行,指首次通過售賣硬件/礦機來發行代幣。這類項目已被法律視為違法,因為IMO一般帶有傳銷性質,按照一定順序組成層級,以發展人員數量作為計酬、返利依據的組織體系。比如去年8月被法院判定為傳銷的“購派幣”。

前述形式被監管打擊后,一個IMO的新型變種“Initial Model Offering”開始流行。一般來說,每個虛擬幣項目都需要經歷募資-開發-市場這幾個環節,而新型IMO是一個私募平臺(幣圈私募,一個項目發行的虛擬貨幣還沒有上交易所之前針對特定投資人,以特定的價格進行募資),能讓項目通過不斷地限量私募獲得階段性收益。

一個名為imoex的團隊號稱正在構建IMO生態平臺。該平臺涉嫌發幣。其全球合伙人招募公告中顯示,IMO Token為IMO生態中使用的平臺幣。平臺幣總發行量為50億,其中20億為合伙人私募,30億為IMO挖礦。

“發幣超過1個億已經很多了,50個億他們數得過來有幾個零嗎?”王瑩不住“吐槽”。

目前該IMO虛擬貨幣交易所已經上線了不少項目,部分項目已經進行了33次融資。

近日,記者以意向投資者的身份聯系上項目客服,該客服稱,投資者認購一個IMO項目的虛擬貨幣后,認購的虛擬貨幣會“鎖倉”,也就是不能在IMO交易所賣出,每日會按照一定比例“解鎖”,而投資者如果想要盡快賣出,則需要邀請更多的人認購,解鎖獎勵是按照被邀請人認購的比例,對邀請人被鎖倉的部分進行等額解鎖,邀請人還會收到“返利”,以虛擬貨幣形式返回到IMO錢包作為獎勵。邀請的人數越多,邀請人級別越高,級別越高每日解鎖的比例和“返利”額越高。

也就是說,認購者如果想盡快賣出手中的虛擬貨幣,以及獲得更高利益,就需要“拉人頭”。在這種機制下,很多認購者都有動力“拉人頭”。

新京報記者被客服拉入IMO推廣群后,不少群中“老人”發送來認購二維碼,并表示“一定要用這個二維碼認購,我才能拿到解鎖獎勵”。

群中還有投資者自稱是“學生”,正在學習虛擬幣的投資方式。

“人員分三層金字塔結構,以發展人員數量作為計酬、返利依據的行為涉嫌傳銷,如真的涉及在校大學生,將會引起不良社會影響,必須謹慎對待。”中國銀行法學研究會理事肖颯表示。

跟IMO同時流行的融資方式還有IFO(Initial Fork Offering),首次分叉發行,指通過分叉比特幣等主流加密貨幣生成新的代幣。本次流行的IFO模式蹭的熱點是Libra,賭的是上線時間。

記者通過IMO推廣群結識的一位投資者給記者推薦了一個IFO項目。名為CoinFLEX的交易平臺在2019年10月開啟該項目的預售,已登記IFO參加者能以優惠價0.3美元購買Libra合約。Libra合約價格代表投資者認為Libra會在2020年12月31日合約結算前上線的機率。比如,投資者若認為Libra有80%機會在合約結算前上線,則將用0.8美元買入Libra合約。而Libra成功在合約交割前上線,投資者將可以80%價格得到Libra。如Libra未能上線,投資者將不會得到任何回報。投資者可以選擇做多和做空Libra合約,反映市場對Libra的預期。

“我有Libra的內部消息,我自己就投了60萬,你跟著我做空就對了。”該投資者這樣鼓勵記者。

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