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打擊加碼 “幣圈”8家企業被約談

時間:2019-12-20 11:23來源:北京商報 作者:北京商報 點擊:
虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日,一則關于“深圳加快虛擬代幣交易整頓,8家涉嫌發幣企業被約談”

【直報網北京12月20日訊】(北京商報)虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日,一則關于“深圳加快虛擬代幣交易整頓,8家涉嫌發幣企業被約談”的消息,讓本不平靜的“幣圈”再起波瀾。北京商報記者從多方確認該消息屬實,其中,有企業回應已注銷國內公司主體并轉戰海外,還有企業則稱并未涉及發幣業務,僅提供服務。對此情況,一接近監管人士告訴記者,不管公司主體設在國內還是國外,只要涉及為國內消費者提供非法交易通道的行為,均要被嚴懲。此外,配合支持國內虛擬代幣交易的任何附屬行為同樣違法,均要打擊。

8家“涉幣”企業被約談

一則關于召開虛擬代幣非法活動專項整治會議的通知(以下簡稱《通知》)文件引發業內關注。12月19日,北京商報記者從部分被約談企業及企業合作方處證實了這一消息。根據《通知》,深圳各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬代幣非法活動的企業進行初步摸排核查,發現8家企業涉嫌從事虛擬代幣非法活動,并對其進行聯合約談。

8家企業中,深圳數字奇點科技有限公司(已注銷,運營平臺“幣看bitkan”)、深圳市脈果兒網絡科技有限責任公司(運營平臺“脈果兒”)2家企業被備注為涉嫌開展虛擬代幣交易所;深圳開拍網科技有限公司(運營平臺“開拍網”)、深圳行云數字網絡科技有限公司(運營平臺“行云科技”)、深圳市愛譜軟件有限公司(運營平臺“UpBTC”)、深圳市互聯在線信息技術有限公司(以下簡稱“互聯在線”)、深圳市無線微商技術有限公司、深圳市華商時代網絡科技有限公司6家企業,則被指涉嫌開展代幣融資活動。

對于前述被點名的企業,北京商報記者均對其進行了聯系采訪。幣看bitkan回應稱,其被整治辦約談的公司主體已經注銷,幣看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注銷國內公司,目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡,實體也在海外。脈果兒則稱,確實有整治辦人員到公司摸排走訪,但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等,且業務范圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等范疇。UpBTC工作人員同樣稱,確實有整治辦人員對公司進行約談,但并未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟件,若有違規行為將會盡快整改;而互聯在線公司工作人員則稱,其并非該業務負責人,對此事暫不了解。

“出海”同樣追責

自2017年9月4日央行等多部門聯合發布公告,定性代幣發行融資為非法行為后,魚龍混雜的區塊鏈行業便風聲鶴唳,一大波幣圈的交易所或詐騙者在監管多番圍剿后逃離市場,或轉行或出海。值得關注的是,前述被約談的企業中,就有企業回復稱已注銷國內公司主體轉戰海外,還有公司則稱并未涉及發幣,僅提供服務。而這一系列行為是否需要擔責?該話題再次引起行業廣泛討論。

對此,一接近監管人士告訴北京商報記者,當前,虛擬代幣整頓仍然保持高壓態勢。不管公司主體設在國內還是國外,只要涉及到為國內消費者提供非法交易通道,就要被嚴懲。此外,不僅針對發幣企業主體,且為注冊在境外的虛擬代幣交易平臺提供引流、服務以及資金通道的企業均要打擊。

前述人士透露,“當前,監管針對在境外架設服務器,但對境內居民提供虛擬代幣交易的行為仍在進一步加強整治,主要通過支付結算方面發現問題、切斷端口、從嚴打擊。在全國范圍主要由央行牽頭,地方具體清理整頓則由金融局開展,聯合公安、稅務等手段進行排查。整體原則是,任何虛擬代幣交易行為均不允許;配合支持虛擬代幣交易的任何附屬行為也均屬違法,不管怎么變形,均要被嚴打。

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